제30기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여

주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 당사 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유한

주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

－아         래－

 

1. 일   시: 2024년 3월 28일(목) 오전 9시

2. 장   소 :서울특별시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하 1층

3. 회의목적사항

가.보고 사항 : 1)감사보고  2)영업보고  3)내부회계관리제도에 대한 실태보고

나.부의 안건

제1호 의안: 제30기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 이익배당승인의 건

(※ 이익배당 예정내용 : 1주당 현금 50원)

제2호 의안: 이사선임의 건  

(제2-1호) : 사내이사 조송만 선임의 건

(제2-2호) : 사내이사 김영덕 선임의 건

(제2-3호) : 사내이사 한정훈 선임의 건

(제2-4호) :사외이사 이경섭선임의 건 

제3호 의안: 상근감사 송임석 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고 사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국

예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권 대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제30기 정기주주총회에서도 계속적으로 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1)   전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

(2)전자투표 행사·전자위임장 수여

- 기간 : 2024년 3월 18일 9시～ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

(3)의결권 행사방법

- 시스템 접속(공인인증서 필수) 후 의안별 행사

      - 전자위임장 양식 작성을 통한 대리 행사

    (4)주주확인용 공인인증서의 종류

- 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

(5)수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석시 준비물

   1)직접행사 : 참석장, 주주 본인의  신분증

     - 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류

     (※ 신분증은 주민등록증 또는 운전면허증 등 본인을 증명할 수 있는 증서)

   2)대리행사 :참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증,

 

8.의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우, 당사 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후 우편으로 송부하여

행사하실 수 있습니다.

- 위임장 발송 주소 : 서울시 서초구 사평대로 16 ㈜누리플렉스 주주총회 담당자 앞(우편번호 06552)

 

※당사는 주주총회 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.

 

2024 년  3 월  8일

주 식 회 사   누 리 플 렉 스

대표이사 김  영  덕(직인생략)