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IR Notice

IR 공고

NuriFlex의 기업 경영 활동 및 관련 IR 자료를 제공합니다.

주주총회소집 결의

2015.03.10 Views:1553

주주총회소집 결의

1. 일시 날짜 2015-03-27
시간 오전 9시
2. 장소 서울특별시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하1층
3. 의안 주요내용 가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고
(2) 대표이사의 영업보고

나. 결의사항
(1) 제1호 의안 : 제21기(2014.1.1~2014.12.31)
                 연결및 별도 재무제표 승인의 건
(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 2명 선임)
    제2-1호 의안 : 조송만 사내이사 선임의 건
                   (재선임)
    제2-2호 의안 : 김영덕 사내이사 선임의 건
                   (재선임)
(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2015-02-25
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 -
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
조송만 1960-03-07 3년 재선임 (주)대우통신
에이티아이시스템 설립 		(주)누리텔레콤 대표이사 사장 전남대 전산통계학과 대한민국
김영덕 1962-08-04 3년 재선임 (주)대우통신 (주)누리텔레콤 상무이사 인하대 전자공학과 대한민국
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