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IR 공고

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제26기 정기주주총회 소집공고

2020.03.03 Views:947

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제26기 정기주주총회 소집공고_0302fix.pdf (129,092k)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 (※상법 제542조의 4 및 정관 제22 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) 

 

-아         래-

1.    : 20200324() 오전 9 

2.    : 서울특별시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하 1

3. 회의목적사항 

.보고 안건 : 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도에 대한 실태보고,외부감사인 선임보고  

 

.부의 안건

1호 의안: 26(2019. 01. 01~2019. 12. 31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

     제2호 의안: 이사 선임의 건 (비상근 사내이사 3, 사외이사 1 

(2-1) : 사내이사 Elizabeth Seung Park 선임의 건

          (2-2) : 사내이사 양석원 선임의 건  

(2-3) : 사내이사 Jai Young Song 선임의 건

          (2-4) : 사외이사 이수묵 선임의 건   

3호 의안: 감사 선한길 선임의 건

      4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 

5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치 

상법 제542조의4 3항에 의거하여 경영참고 사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 

이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라

주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니.

 

      (1)전자투표·전자위임장권유관리시스템

         - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 

- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

 

(2)전자투표 행사·전자위임장 수여

         - 기간 : 2020 3 14일 ~ 2020 3 23일        

         - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 주총전일은 오후 5시까지 

 

(3)의결권 행사방법

  - 시스템 접속 (공인인증서 필수) 후 의안별 행사

         - 전자위임장 양식 작성을 통한 대리 행사

 

      (4)주주확인용 공인인증서의 종류

         - 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서  

 

       (5)수정동의안 처리  

- 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

  

6. 주주총회 참석시 준비물

    1)직접행사 : 본인 신분증 

               (, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)

   2)대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서,대리인의 신분증

   

 

                           2020 년   03   02

 

                     주 식 회 사   누 리 텔 레 콤

                대표이사 조 송 만, 김 영 덕(직인생략)